本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
各位股东：
滨州农村商业银行股份有限公司（以下称“本行”）根据第二届董事会第十三次会议决议，定于2020年11月27日下午15：30召开本行2020年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2020年11月27日（星期五），下午15：30，会议期限半天。
（二）会议地点：山东省滨州市黄河六路363号滨州农村商业银行办公楼三楼315会议室。
（三）召开方式：现场会议。
二、参会对象
（一）截至2020年11月7日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东；
（二）本行董事、监事及高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师及其他人员。
三、会议事项
1.审议滨州农商银行2020年第一次临时股东大会监票人、计票人、唱票人名单
2.关于提名张光远同志为董事候选人的议案
3.关于审议变更董事的议案
4.关于审议《滨州农商银行处置滨州市滨城区梁才街道办事处抵债资产》的议案
5.见证律师宣读法律意见书
四、会议登记办法
（一）登记时间：2020年11月9日至11月18日，每天9：00—11：30；14：00—16：30。
（二）登记地点及联系方式
（三）登记方式：出席会议者（含授权委托）在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记，并将《授权委托书》送达以上登记地点。
（四）登记手续
1.自然人股东持本人有效身份证件原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及代理人本人有效身份证件原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人有效身份证件原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、代理人本人有效身份证件原件及复印件办理登记手续。
上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。
五、其他事项
（一）会议报到时间：2020年11月27日下午14：00—15：00。
（二）已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。
（三）会务联系人及联系方式
联系人：刘女士
联系电话：0543-2221869
电子邮件：bznsyhsh@126.com
地址：山东省滨州市黄河六路363号（邮编：256600）
（四）如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
（五）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
特此公告。
滨州农村商业银行股份有限公司董事会
2020年11月6日
