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滨州公安深化“放管服评”改革  助推“双招双引”

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央视报道!滨州警方成功侦破一起电信诈骗案

发布时间:2020-05-20 17:54:59   2546 作者:滨州公安 来源:滨州队长

5月20日,中央电视台新闻频道《法治在线》栏目对市公安局沾化分局成功打掉一个冒充网贷平台骗取受害人资金的电信诈骗犯罪团伙进行报道。

警惕“网贷”骗局——冒充网贷平台 骗取各种费用

【主持人】 电信诈骗的手法有很多,今年3月,山东滨州警方就成功打掉一个电信诈骗犯罪团伙。这个团伙是冒充网贷平台来骗取被害人的资金的。

【正文】今年年初,滨州市沾化区的罗某想扩大生意规模,但苦于资金紧张,他便想从网贷平台上贷款,罗某正在查询贷款时接到一个陌生电话。

【同期声】受害人罗某:他和我联系说需要贷款吗?我说需要,然后就加上微信,他推荐给我一个APP。然后说需要交2000块钱的包装费,说我的个人征信低,需要提高征信额度才能贷出5万块钱。

【正文】罗某心动了,下载了对方发过来的贷款APP后,他便上传信息申请贷款额度,并且交上了2000块钱包装费。

【同期声】受害人罗某:他问我卡里有多少钱,我跟他说1万左右。然后他给我发了一个5000块钱的验证码。当时我也没多想,就打上了验证码。最后我卡里就被划走了5000块钱,当时我问他是怎么回事,他说这5000块钱是一个押金,到时候5万块钱的贷款放下来一块退回给我。

【正文】罗某打开APP之后发现,5万块钱已经打到APP的账户上,但是无法提现。要提现,需要继续交押金。罗某贷款心切,按照对方要求,前后一共缴纳了13750元保证金。

【同期声】受害人罗某:最后他跟我说我的银行卡号打错了。账户已经被冻结了,需要解冻。再让我打钱。这时候我想不对。我应该是上当受骗了。

【正文】察觉到受骗之后,罗某匆匆赶到滨州市公安局沾化分局报案。

【同期声】滨州市公安局沾化分局刑警大队民警王金龙 :实际上这个APP是一个假的APP,并不是真的,是有专门的写手写出来的代码放在网上,实际上就是用来套取受害人的信息。

【正文】民警分析认为,犯罪嫌疑人用虚假的贷款APP软件,以交纳保证金、违约金、办理会员等方式诈骗钱财,具有典型的贷款类和“杀猪盘”类诈骗交叉作案特征。

【同期声】滨州市公安局沾化分局刑警大队民警王金龙:一般想在网络上贷款的这些人,他手里面都是没有多少现钱的。一般都会跟你说,我需要给你做一个流水,或者是我需要给你提升一下包装一下,你的额度可以提升上来,你需要交保证金。比如说你想贷10000块钱,可能你需要交2000块钱保证金。

【正文】除了以保证金的方式骗取资金,还有一种方式更加悄无声息,只需要输入一个验证码,这款app就能把钱转走。

【同期声】滨州市公安局沾化分局刑警大队民警王金龙:比如说你银行卡内有13000块钱。他有可能给你输一个验证码,是12999或者是13000这样的。这样的话,他很容易迷惑你。因为你自己认为自己输的是验证码。实际上输入的是自己的银行卡里的钱数。

【正文】究竟这款app背后是谁在运作?民警通过分析受害人罗某的资金去向,层层追查转账银行卡号,终于追踪到嫌疑账户。

【同期声】滨州市公安局沾化分局刑警大队民警王金龙 :查到第4级账户的时候发现被取现了,嫌疑人在烟台芝罘区的一个农商银行取现。

【正文】在筛查海量数据后,民警落实了初某、朱某、姜某等犯罪嫌疑人真实身份。并发现自2019年11月份以来,犯罪嫌疑人涉案资金流水达900余万元。

【同期声】抓捕现场

【正文】民警当场抓获6名主要成员,扣押作案车辆2部,作案手机、POS机、涉案资金一宗,银行卡200余张。案件还在进一步审理中。

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    责任编辑:宋静涵

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