滨州日报社出品
党媒平台

专题

更多

生活中的民法典:《知否》里的小秦氏还能如愿继承侯府财产吗?

生活中的民法典:《知否》里的小秦氏还能如愿继承侯府财产吗?

滨城公安18天打掉一全链条“杀猪盘”式电诈团伙

发布时间:2021-04-04 12:55:42   14178 作者:记者 罗军 通讯员 徐瑶 来源:滨州日报/滨州网

滨州日报/滨州网讯 2021年2月5日,腊月二十四。

这一天是南方地区的“小年”。凌晨时分,家在湖南娄底的刘东(化名)还在沉沉的睡梦中。待一觉醒来,他就要忙着扫尘、祭灶,准备迎接新年。

今年他的“收成”非常可观。就在年前,他刚找了个新“门路”,仅半个多月时间,他的团队就入账350多万元。这也让他对自己的未来有了更多期许。

可他没想到的是,当警察破门而入的一瞬间,不仅打断了他的美梦,还送给了他一副银晃晃的手铐,他的人生即将在囹圄中开启一个新的阶段。

不仅仅是他,2月5日、6日,接连两天时间,滨州市、区公安机关50多名警力横跨近半个中国同步收网,另外12名和他一起从事“赚钱买卖”的同伙,先后在湖南、四川、江西、重庆、江苏等五省七市落网。自此,这个以投资为幌子的“杀猪盘”式诈骗团伙,被全链条打击,涉案人员悉数落网。

从梦酣到梦碎,他们注定以这样的方式收场,源于20多天前发生在滨州滨城的一起案件。

“天上哪有掉馅饼”的好事

   2021年 1月11日上午,滨城市民王亮(化名)行色匆匆,来到滨城公安分局报案,他刚刚从一场骗局中猛然惊醒:他通过某网络论坛发现了招聘兼职的广告,并根据提示加入了一个微信群。群里有“导师”,声称兼职项目是“鑫源科技”app,是正规项目,王亮可以通过购买彩金来赚取高额利润。“导师”还经常在群里发布一些“稳赚不赔”、“利润丰厚”、“投资小、见效快”的语音。群里还有很多和自己一样的“兼职”人员,每天都发送一些返利成功的截图,直呼“好赚”。抱着试试看的心理,王亮按照“导师”的指示,先投了100元,当天就按照5%的利率返还了105元。几天下来,屡试不爽。这也让王亮越发深信不疑,投资金额也是逐步加大,赚取的利润也会随之增多。一天,“导师”说平台“周年庆”,会有个大活动,如果多投,利润还会上浮。王亮下决心大赚一笔,一次投了25000元。但是平日里非常稳定的交易流程却突然中断:他被踢出了微信群,相关的微信好友都成了陌生人——他被“拉黑”了!从第一次尝试,到25000元不翼而飞,只有短短的一周时间。这些可都是他辛苦赚来的血汗钱。

“天上哪有掉馅饼”的好事。民警调查发现,诈骗圈套根本经不起推敲,比如,所谓的“投资项目”“鑫源科技”没有任何备案、资质,是个来路不明的野鸡APP,再比如,王亮说每次钱款汇入、汇出,都是跟个人账户在交易,非常违背常理,等等。这很可能是一起电诈案件。犯罪嫌疑人为掩人耳目,层层伪装,卡卡设防。

随着侦查的不断深入,工作体量呈金字塔状,以几何倍数增加。侦查员在上万条数据中分析、辨别,不断去伪存真、抽丝剥茧,经过连续10天的艰苦工作,通过大量信息研判,终于发现了重要线索——嫌疑人指向湖南娄底!

1月21日,市、区公安机关立即抽调一组精干警力组成先锋,火速赶往湖南娄底、邵阳。

犯罪团伙分工明确,组织周密,“从头包装到脚”

在当地警方的大力协助下,嫌疑人刘某等共13名作案成员逐渐浮出水面,一同理清的还有整个作案流程。

反诈专业队民警李自奇参与了整个案件的侦办工作。他说,“这是一个分工明确、组织周密的专业电信诈骗团伙,可以说从头包装到脚。”以刘东为首,作案成员都有明确分工,“各司其职”,作案流程衔接紧密:专门有人“甩钩”,以兼职、交友为幌子,通过社交软件诱使被害人加入微信群;“导师”负责在群内教授如何“返利”、“赚钱”,通过话术让被害人信以为真;录音师负责按照“剧本”提前录制有亲和力、普通话标准的录音,打包供导师调用;微信群内除被害人外,基本是“托儿”,定期按照骗局发展在群内分享“赚钱”的截图;各种返利的截图,都有专人通过图片处理软件制作;为了让“托儿”更逼真,逃避平台监管,他们还会定时更新朋友圈,每天外出步行制造“运动步数”,为的就是制造貌似真实生活的假象,蒙蔽被害人;还有专门负责到银行提取现金的“马仔”。

五省七市全链条打击,将犯罪团伙“一锅端”

在摸清了该团伙成员及作案流程细节后,已经具备收网条件!但是临近过年,团伙成员已经解散返回老家。

为避免打草惊蛇,实现全链条打击,市、区公安机关立即增派至50余名警力,分赴湖南娄底市、涟源市、邵阳,四川成都,江西九江,重庆泸县,江苏宿迁等五省七市,选择小年夜作为集中抓捕的最佳时机,同步收网。

2月5日、6日,包括诈骗主犯、网站APP技术员、讲师导师、取款马仔在内的13名犯罪嫌疑人相继落网,该犯罪团伙被全链条打击,“一锅端”。

民警立即开展突审,成功找到实施犯罪的窝点,当场扣押现金及手机等作案工具。经深挖细查,该团伙今年1月以来雇佣技术人员建立“鑫源科技”、“万鸿科技”网站,诱骗被害人下载APP进行投资返利,初期进行小额回报,后期引诱被害人大额注资,池满随即关网收割。

初步查明,该团伙连续两次作案共骗取赃款共计350余万元,涉案被害人涉及全国各地共70余人。近日,11名犯罪嫌疑人被批准逮捕,另有2人被采取刑事强制措施。该案仍在进一步扩大战果中。

分享到:
责任编辑:徐明月

网友评论 0条评论