滨州市中级法院发布涉电诈案例之彭某利等虚构事实实施电信诈骗案

滨州日报/滨州网讯 10月29日，滨州市中级人民法院召开新闻发布会，通报全市法院涉电信网络诈骗案件审理工作情况，并发布5起典型案例。

据了解，近年来，电信网络诈骗案件呈现出案件数量逐年增多、诈骗类型多元化、诈骗手段网络信息化、犯罪组织集团化等特点。2019年以来，辖区法院一审共受理各类电信网络诈骗案件108件，其中2019年全市收案31件，2020年收案41件，今年1至9月份收案36件，案件数量持续攀升，而且案件类型多样，其中以虚假购物类、恋爱交友类、身份冒充类、信用卡类、网络贷款类、虚假事实类、投资理财类居多。

为更好地发挥案例的警示教育作用，我们分5篇刊发案例，希望广大网友引以为戒。

案例五：彭某利等四人虚构事实通过“民族资产解冻诈骗项目”实施电信诈骗一案（虚构事实类+民族资产解冻类）

【案情简介】

2020年3月份以来，被告人彭某利通过持有伪造的中华人民共和国国务院、公安部、住房和城乡建设部等国家机关文件，发起“城乡结合部、农村老、旧、危房改造补偿项目”“马伯平老人扶贫项目”“李宗仁（中国扶贫基金会）扶贫项目”“李济深中国济深基金会项目”等民族资产解冻类诈骗项目，指使被告人杨某海等人通过微信在全国范围内发展会员，向被害人宣传只要交纳相关费用，便可领取到国家发放的巨额扶贫款项，以此手段大肆实施诈骗活动。 彭某利指使杨某海等人通过 “城乡结合部、农村老、旧、危房改造补偿项目”，诈骗部某、王某某等共44494人，涉案资金800907元；通过“马伯平老人扶贫项目”，诈骗任某1、任某2等共12937人，涉案资金234625元；通过 “李宗仁（中国扶贫基金会）扶贫项目”，诈骗宋某某、刘某某等共29076人，涉案资金644402元；彭某利通过组织领导“李济深中国济深基金会项目”，诈骗尤某1、尤某2等共139人，涉案资金1526401元。

2020年4月份，彭某利分别将诈骗所得512550元资金转入“韦某某”尾号9745中国银行账户内，将500000元资金转入“余某某”尾号3005中国工商银行账户内。被告人欧阳某龙实际持有“韦某某”“余某某”银行账户并多次指使被告人赵某炜套现、取现。

彭某利、杨某海、欧阳某龙、赵某炜通过“民族资产解冻诈骗项目”实施电信诈骗，彭某利涉案金额共计3206335元，杨某海涉案金额共计1679934元，欧阳某龙涉案金额共计1095896元，赵某炜涉案金额共计1093300元。

【裁判结果】

惠民县人民法院以被告人彭某利、杨某海、欧阳某龙、赵某炜犯诈骗罪判处十四年至十年不等的刑罚，并分别并处罚金人民币二百万元至八十万元不等的财产刑罚。4人上诉后，滨州中院裁定维持原判。

【典型意义】

近年来随着打击力度的不断加大，利用“民族资产解冻”手段实施诈骗犯罪的发案率逐渐下滑，但随着信息技术的发展，这类犯罪又借助现代通信工具进行传播。本案中，各被告人就是通过微信向全国传播，向被害人宣传只要交纳相关费用，便可领取到国家发放的巨额扶贫款项，来骗取他人财物。这类假借国家大政方针和社会热点的虚假项目，使犯罪极具诱惑性和欺骗性，加之缴纳费用不多，同时一些老年人或生活条件不太好的人员，抱有侥幸心理，盲目跟投，往往在短时间内就能造成众多人受骗，且涉案金额巨大。此类案件，部分受害人虽然个人损失不大，但容易泄露个人信息，且助长了犯罪分子的嚣张气焰，应严厉打击。